Yasa dışı bahis operasyonunda Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’in de aralarında olduğu 23 şirkete el konuldu. Operasyon kapsamında 49 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Flahs TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu gibi finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahibi Erkan Kork’un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 49 kişiye “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklamak” ve “7258 sayılı bahis yasasına muhalefet” suçlamaları yöneltildi.
Mal varlığına el kondu
Şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’in de aralarında olduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.
Savcılık dosyasındaki iddialara göre, Erkan Kork 2014 yılında “Troyin Bilişim” şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı ve yasadışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla “Payfix Ödeme Kuruluşu”nu kurdu. MASAK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.
Rapora göre, Payfix hesapları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL aktarıldığı ve bu işlemlerin 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 kez gerçekleştiği belirlendi.
Erkan Kork ve ekibinin, Payfix üzerinden aklanan paralarla Pozitifbank’ı satın aldığı, ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal gibi şirketleri kurarak finansal ağı genişlettiği iddia ediliyor.
Kaynak: MA
