İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 10 kişi gözaltına alındı, Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyım atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek suç geliri elde edildiği, bu gelirlerin aklandığı iddiası ile soruşturma başlatıldı.
Açıklamada, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı” ifade edildi.
Soruşturma kapsamında MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporların incelendiği bildirildi.
Irak ve Libya’dan işlemler
Raporlarda suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme aktarıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve “alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı” vurgulandı.
402 milyon liraya el konuldu
Mali analizler sonucu 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliye ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek bu varlıklara el konuldu.
Kayyım atandı
Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı tespit edilen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, “mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi” amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildi.
İSTANBUL
