ABD-Ankara arası yeni kriz kapısı açılıyor. Cabo Verde’de gözaltına alınan Alex Nain Saab, Türkiye, Venezuela ve İran üçgeninde paravan şirket oluşturma, ‘altın-gıda-İran yakıtı’ üçgeniyle suçlanıyor
ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl Temmuz ayında “kara para aklamakla” suçlanan Venezuela ve Kolombiya vatandaşı işinsanı Alex Nain Saab, 12 Haziran Cuma günü Afrika’daki ada ülkesi Cabo Verde’de (Yeşil Burun Adaları) gözaltına alındı.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (Interpol) “kırmızı bültenle” aradığı 48 yaşındaki Saab’ın, içinde bulunduğu uçağın “yakıt ikmali” yapmak için Batı Afrika ada ülkesi Cabo Verde’ye indiği sırada gözaltına alındığı bildirildi.
BBC’nin haberine göre Saab’ın adı Venezuela ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynayan ve “altın-gıda-İran yakıtı” ticaretinin temelini atanlar isimler arasında geçiyor.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza M, 14 Haziran’da Twitter’dan yaptığı açıklamada, Alex Nain Saab’ın gözaltına alınmasının “uluslararası hukuka aykırı”, Venezuela halkına “saldırı” anlamına geldiğini duyurdu.
Alex Saab neyle suçlanıyor?
Amerikalı yetkililer Saab’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, baş danışmanları ve ailesi hakkındaki “milyonlarca dolarlık para aklama” iddialarına dair gizli bilgilere sahip olduğunu iddia ediyor. Amerikan hükümetinin resmi belgelerine yansıyan iddialarda Saab’ın Türkiye ve İran’la yapılan “altın ve nakit dolar anlaşmalarında” dahli olduğu öne sürülüyor. Saab’ın yanı sıra aynı suçlama, ortağı Alvaro Enrique Pulido Vargas’a da yönlendiriliyor. ABD Adalet Bakanlığı Saab ve bir diğer Kolombiyalı iş insanı Alvaro Enrique Pulido Vargas’ın bu ağlarla ülke dışındaki paravan şirketler aracılığıyla “350 milyon dolar para akladıkları” suçlamasında bulunmuştu.
ABD, bu ülke dışındaki paravan şirketler arasında Türkiye’den de bir şirketin bulunduğunu ifade ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 verilerine göre Venezuela Türkiye’ye yaklaşık 900 milyon dolar değerinde işlenmemiş altın ihraç etmişti. Altınlar Türkiye’de rafine ediliyordu. ABD Hazine Bakanlığı’nın 25 Temmuz 2019 tarihli açıklamasında Saab’ın Türkiye ile ilişkisine dair da şu ifadeler var: “Saab, Venezuela hükümetinin Türkiye’ye altın sattığı yapıyı oluşturmak için, mevcut Sanayi ve Ulusal Üretim Bakanı, eski devlet başkanı yardımcısı El Aissami dahil Venezuela hükümeti mensuplarıyla çalıştı.” Adı geçen Tareck el Aissami 2017-2018 yılları arasında Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı idi, Sanayi Bakanı oldu, Nisan 2020’de Petrol Bakanı oldu. Tareck el Aissami, 2018 ve 2019 yılları arasında sıklıkla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.
ABD Hazine Bakanlığı Türkiye ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: “Türk kurumlar altını Venezuela hükümetinden satın alıyor parayı Türkiye’deki hesaplara yatırıyor, sonra da fonlar Venezuela Merkez Bankası’nın Türkiye’deki hesaplarına aktarılıyor. Saab’ın Türkiye’deki şirketi Mulberry de Venezuelalı müşterileri adına Türkiye’den ürünler satın alıp Venezuela’ya fiyatları yükselterek satıyordu.” ABD, Saab’ın Türkiye’de sahibi olduğu belirtilen Mulberry Proje Yatırım adlı şirketini “paravan şirket” olarak niteliyor.
CABO VERDE
