Fon hesaplarındaki 387,4 milyon TL nakit donduruldu, Muhammed Yarız’ın 105 milyon TL varlığı ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL’ye el konuldu. Engellenen toplam tutar 750 milyon TL’ye ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından fon soruşturması kapsamında analiz raporları hazırlandı. MASAK ile koordineli yürütülen operasyonel süreçlerde, soruşturma kapsamında tespit edilen devasa tutardaki finansal varlığa erişim engellendi.
Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler incelendi ve 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Ayrıca, söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilirken, bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.
2,5 milyar TL’lik işlem teşebbüsü durduruldu
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alınırken, bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.
Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken, söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
750 milyon liraya el konuldu
Başsavcılığın talimatıyla hareket eden ekipler ve MASAK uzmanlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği derinlemesine incelemeler sonucunda, söz konusu fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar hakkında doğrudan dondurma kararı verildi.
Soruşturmanın adli boyutunda da tedbirler genişletildi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon TL’lik varlığa el konuldu. Diğer yandan, QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği tespit edilen 257 milyon TL için de el koyma tedbiri uygulandı.
Dondurulan ve el konulan toplam para miktarı yaklaşık 750 milyon TL seviyesine ulaştı. Başsavcılığın soruşturmayı detaylandırarak sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: BİRGÜN
