OECD bünyesinde yer alan denetleme kurumu FATF, Türkiye’nin “para aklamayı önlemek” ve “terörist organizasyonların finanse edilmesini engellemek” konusunda yetersiz kaldığı uyarısında bulundu
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force, FATF) tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin birçok konuda standartın altında kaldığı belirtildi.
T24’ün Financial Times’ın dayandırdığı habere göre göre Ankara, rapor sonrasında FATF tarafından özel olarak denetlenmeye başlayacak. FATF, Türkiye’ye “para aklamayı önlemek” ve “terörist organizasyonların finanse edilmesini engellemek” konusunda yetersiz kaldığı uyarısında bulunarak eğer durumda gelişme gözlenemezse Türkiye içinde Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi ülkelerin bulunduğu “gri liste”ya ekleneceği uyarısında bulundu. Bu durumun yabancı yatırımcıları ülkeye girmekten caydırabileceği ifade edildi.
Laura Pitel ve Michael Peel’e konuşan iki kaynak, raporun Türkiye’yi “mutsuz” ettiğini ve raporun yayımlanmasını durdurmak için lobicilik yaptığını söyledi.
15 Temmuz vurgusu
Raporda, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin öncelikleri üzerinde olumsuz etki yarattığı, yargı sisteminin iş yükünün bu süreçte çok arttığı ve darbe girişimiyle doğrudan ilgisi bulunmayan grupların finansmanına ilişkin soruşturmaların gözardı edildiği yorumu da yer aldı. Ancak FATF, ‘bu dengesizliğin, Türkiye’nin risk profili veya kendi risk değerlendirmesiyle uyumlu olmadığı’ tespitinde bulundu.
Rapor engellenmek istendi
Financial Times, konu hakkında bilgi sahibi iki ayrı kaynağa dayanarak, Türkiye’nin rapordan çok rahatsız olduğunu ve raporun yayımlanmasını engellemek için FATF üyelerine lobi yaptığını öne sürdü. Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan haber için görüş almak istediğini ancak soruların yanıtsız kaldığını da yazdı.
FATF nedir?
Türkiye’ye yukarıdaki uyarıyı yapan kurum G-7 ülkeleri tarafından 1989 yılında, kara pakla aklama, terörün finansmanı ve uluslararası mali sistemin bütünlüğüne karşı başka tehditlerle mücadele etmek için OECD bünyesinde kuruldu
