Kapalıçarşı’da paravan şirketler üzerinden para aklandığı iddiasıyla başlayan soruşturmada 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Kapalıçarşı kara para soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon yapıldı. Forex bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı savcılık tarafından tespit edildi.
Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Antep, Şırnak, Urfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
İSTANBUL
